Приглашаем тольяттинских предпринимателей принять участие в семинаре на тему блокировки счетов.
Предварительно предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной на РБК 17 февраля 2020 г., по данным которой, ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере "антиотмывочного" законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Дата и время проведения семинара: 18 февраля 2020 г. в 15:00
Место проведения семинара: ТПП г. Тольятти конференц, зал (ул. Победы 19 А)
На встрече будет рассмотрен порядок и практика решения проблем, связанных с блокировкой счетов, принуждению к оплате и использованию дополнительных услуг банков, а также другие аспекты работы банка при расчётно-кассовом обслуживании, существенно замедляющими, а, порой, блокирующими работу предприятий.
Спикеры семинара:
Лунис Александр Сергеевич, председатель Гильдии предприятий потребительского рынка ТПП г. Тольятти; Божко Евгений Юрьевич, член Обкома Профсоюза предпринимательства Самарской области; Малахов Сергей Юрьевич, директор ООО "Финансово-правового центра "БарС".
Регистрация на семинар по телефону: (8482) 903-303, доб. 602 или по эл. почте: syaplova@tpptlt.ru
Добавить комментарий